Tres investigaciones en curso
La Justicia argentina ha decidido habilitar la feria judicial de enero para dar continuidad a tres investigaciones penales que involucran a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y a sus altos mandos. Esta medida excepcional permitirá que los magistrados avancen con medidas de prueba y expedientes vinculados a presuntas maniobras de corrupción, considerando que los casos no deben suspenderse durante el receso estival.
Lavado de dinero y desvío de fondos
Uno de los expedientes más avanzados es instruido por el juez federal de Lomas de Zamora, Luis Armella. La investigación se centra en presuntas maniobras de lavado de dinero y desvío de fondos de la AFA a través de las empresas Sur Finanzas y TourProdEnter. Según fuentes judiciales, la entidad habría actuado como intermediaria en operaciones de financiamiento utilizando fondos provenientes de los derechos de televisación del fútbol.
En este contexto, se han realizado allanamientos en la sede de la AFA en la calle Viamonte y en el predio de Ezeiza. El empresario Javier Faroni, vinculado a una de las firmas investigadas, ha sido citado a declarar para el próximo 19 de enero.
La mansión de 17 millones de dólares
El juez en lo Penal Económico, Marcelo Aguinsky, lidera otra causa que analiza la compra de una lujosa mansión en Pilar valuada en 17 millones de dólares, además de la tenencia de 54 vehículos de lujo. Aunque la propiedad figura a nombre de testaferros (Luciano Pantano y su madre), la documentación hallada durante los procedimientos refuerza la hipótesis de que el verdadero propietario sería el tesorero de la AFA, Pablo Toviggino.
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Para esclarecer la titularidad real, el magistrado ha dispuesto que declaren los pilotos del helicóptero que aterrizaba en el helipuerto de dicha propiedad.
La denuncia de ARCA
La tercera causa, a cargo del juez Diego Amarante, surge de una denuncia del organismo ARCA (anteriormente AFIP). Se investiga la retención indebida de aproximadamente 17.000 millones de pesos en aportes previsionales. Por este caso se encuentran imputados los máximos referentes de la institución:
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• Claudio "Chiqui" Tapia (Presidente).
• Pablo Toviggino (Tesorero).
• Cristian Malaspina (Secretario General).
• Gustavo Lorenzo (Director General).
El juez ya ordenó el levantamiento del secreto bancario, fiscal y bursátil de la AFA para profundizar en las medidas de prueba durante este periodo.