30 Diciembre de 2025 - 17:19
30 Diciembre de 2025 / Ciudadano News / Judiciales
El titular de la Unidad de Información Financiera (UIF), Paul Starc, iniciará una misión clave en territorio norteamericano durante la primera semana de enero de 2026. El objetivo central es mantener reuniones de alto nivel con el FinCEN, el organismo de inteligencia financiera del Tesoro de los Estados Unidos, para avanzar en la investigación sobre presuntas maniobras de lavado de dinero vinculadas a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).
La justicia argentina busca desarticular una compleja "ingeniería societaria" diseñada para ocultar el destino final de fondos millonarios. Según los datos recabados por la investigación, se habrían detectado sociedades en los estados de Florida, Georgia y Delaware utilizadas para desviar ingresos provenientes de partidos amistosos de la Selección Argentina y contratos de sponsoreo obtenidos tras el éxito en el Mundial de Qatar.
Uno de los puntos críticos de la pesquisa se centra en Tourprodenter LLC, una firma administrada por la pareja del empresario Javier Faroni. Se sospecha que esta entidad funcionaba como una estructura "cáscara", sin empleados ni capacidad operativa real, con el único fin de captar los ingresos generados por "la Scaloneta".
La situación judicial de los involucrados se ha agravado recientemente. La Justicia ordenó el allanamiento de la vivienda de Faroni y dictó una prohibición de salida del país en el momento en que el empresario intentaba trasladarse a Uruguay.
Además de la mencionada LLC, la investigación ha identificado al menos otras cinco entidades jurídicas vinculadas a dirigentes de la AFA que operan con cuentas en bancos de primer nivel en los Estados Unidos. Bajo el convenio de colaboración vigente entre la UIF y el FinCEN, el gobierno argentino espera acceder a los nombres de los beneficiarios finales detrás de estas cuentas y sociedades para determinar quiénes se quedaron con el dinero desviado.
