La "Cara de niña"
Una joven de apenas 22 años, identificada como Eleana Denisa Florenci Martínez, Cara de Niña, fue detenida el lunes pasado en su domicilio del barrio Valle Grande, en Rawson, San Juan, acusada de ser una pieza central en el funcionamiento de una red de estafas virtuales a través de la compra y utilización de las denominadas "cuentas mulas".
La investigación, a cargo del fiscal Pablo Martín y el ayudante fiscal Federico Pereyra, de la Unidad Fiscal de Delitos Informáticos y Estafas (UFI), reveló que Martínez poseía 23 cuentas bancarias a su nombre y que, en solo 30 días, realizó 340 transacciones sospechosas, varias de ellas por montos superiores a los 100 mil pesos diarios.
¿Qué son las cuentas mulas y cómo operan las bandas de estafas virtuales?
Las "cuentas mulas" son cuentas bancarias o billeteras virtuales abiertas por terceros, en muchos casos jóvenes o personas vulnerables, que luego son entregadas a estafadores informáticos para desviar el dinero robado. Este mecanismo permite a las bandas borrar rastros y evitar ser identificadas por las fuerzas de seguridad.
Según la fiscalía, Martínez no solo utilizaba estas cuentas, sino que también organizó a los compradores y reclutadores de billeteras virtuales que luego terminaban en manos de estafadores. Entre los contactos investigados figuran personas de San Juan, Chaco, Córdoba y Buenos Aires.
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Florenci Martínez fue detenida en el marco de una causa más amplia que involucra a otra joven, Sheyla Sabrina López, arrestada el 21 de mayo en Chimbas y posteriormente liberada. López fue imputada como reclutadora de "cuentas mulas" en cuatro estafas virtuales ocurridas entre abril y mayo de 2024. En uno de esos hechos, una víctima perdió cinco millones de pesos.
Los investigadores creen que López reclutaba a jóvenes para abrir cuentas virtuales a cambio de dinero, obtenía sus claves y se adueñaba de las billeteras. Estas cuentas eran luego utilizadas por Martínez, quien se encargaba de integrarlas al circuito ilegal de las organizaciones delictivas.
Lo que más sorprendió a los investigadores fue la apariencia y estilo de vida de Florenci Martínez. De rostro aniñado y sin antecedentes delictivos, la joven decía trabajar como niñera. Sin embargo, llevaba un nivel de vida elevado, tenía en su poder un iPhone y un celular Samsung de alta gama, y manejaba cuentas en bancos tradicionales y virtuales.
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Durante el allanamiento en su domicilio, se le secuestraron ambos dispositivos móviles, que están siendo peritados. Se detectaron 12 cuentas a su nombre en dólares y pesos en bancos digitales, además de otras 11 en entidades físicas.
Este miércoles, Martínez fue imputada por estafa en calidad de partícipe necesaria ante el juez de garantías Javier Figuerola. La joven se abstuvo de declarar y su defensor oficial, Hugo Trigo, negó su autoría, aunque no se opuso a que se abriera una investigación penal preparatoria por el plazo de un año.
Tras la audiencia, recuperó su libertad, pero quedó con restricciones judiciales: no puede salir de la provincia ni acercarse a las otras personas imputadas o víctimas.
Los fiscales sostienen que Martínez era una figura de mando dentro del engranaje delictivo: no solo operaba las cuentas, sino que también coordinaba a los reclutadores y distribuía las billeteras entre los estafadores que finalmente ejecutaban las maniobras fraudulentas.