Comienza el juicio a Lázaro Báez por lavado de dinero
El empresario Lázaro Báez, sus cuatro hijos, Fariña y Elaskar serán enjuiciados en el mayor caso de lavado de dinero de los últimos años
29 Octubre de 2018 - 08:12
Comienza el juicio de uno de los casos de lavado de dinero más resonantes de los últimos años: el llamado 'Ruta del dinero K'. Se trata de la causa que enjuiciará al empresario kirchnerista Lázaro Báez, a sus cuatro hijos, a Leonardo Fariña, a Federico Elaskar y otra serie de imputados.
Será el Tribunal Oral Federal nro 4 el que dará inicio al primero de los juicios que tendrá el empresario. Báez está detenido desde abril de 2016 con prisión preventiva por orden de Sebastián Casanello
La investigación de Jorge Lanata
A partir de las 9.30 en la denominada Sala AMIA tendrá lugar el debate donde en una primera audiencia se dará lectura al requerimiento de elevación a juicio hecho por la fiscalía a cargo de Guillermo Marijuan y las querellas, en el caso la Unidad de Información Financiera y la Oficina Anticorrupción.
Acusados de la Ruta del dinero K
En el banquillo de los acusados además de Báez, estarán sus hijos Martín, Leandro, Luciana y Melina, el arrepentido Leonardo Fariña, el financista Elaskar, el abogado Jorge Chueco, el contador Daniel Pérez Gadín y su hijo Sebastián, el empresario Juan Carlos Molinari, el presidente de Austral Construcciones, Julio Mendoza, y Fabián Rossi, este último el ex marido de la vedette Iliana Calabró.
Los únicos que llegan detenidos al juicio son Báez, Chueco y Pérez Gadín quienes cumplen prisión preventiva por peligro de fuga o entorpecimiento de la investigación.
Ruta del dinero K resumen
Entre otros hechos se investiga a Báez y el resto por "haber conformado una estructura jurídica, societaria y bancaria en la Argentina y en el extranjero, con el fin de canalizar, convertir, transferir, administrar, vender, disimular y/o poner en circulación en el mercado fondos de procedencia ilícita" para "convertirlos e integrarlos al circuito económico formal bajo apariencia de licitud, al menos durante el período comprendido entre los años 2010 y 2013".
Además, Báez está acusado por múltiples hechos de lavado de dinero así como por utilización de facturas truchas para justificar gastos millonarios.