Una trama oscura
Sur Finanzas es una entidad financiera que inició sus operaciones en el año 2022 en Adrogué, localidad del Partido de Lomas de Zamora, sur del Conurbano Bonaerense. Si bien su fundación fue en Adrogué (Francisco Seguí 780), la sede legal actual se encuentra en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en Suipacha 472.
Las caras visibles de la entidad son Graciela Vallejo y Maximiliano Ariel Vallejo, quienes ocupan la presidencia y vicepresidencia, respectivamente. Desde sus inicios ofrecía una variedad de servicios y prestaciones, destacándose por sus soluciones ágiles. Tres de sus principales puntos de acción eran:
1. Cobros fáciles y rápidos para comercios.
2. Financiamiento ágil y eficiente para PYMES.
3. Casa de cambio oficial habilitada por el BCRA.
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Además de estos servicios, la empresa gestiona más de una docena de trámites. Un ejemplo de su cuadro tarifario a mediados de julio de 2025 establecía un valor de $15.000.00 para Topes de Transferencias Salientes (diarios) para una Cuenta Pyme.
Localidades con representación
La financiera opera en múltiples localidades de la provincia de Buenos Aires, además del barrio porteño de Almagro. Las localidades bonaerenses donde opera incluyen:
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• Adrogué.
• Lomas de Zamora.
• Monte Grande.
• Banfield.
• Burzaco.
• Morón.
Denuncias de fraude y vínculo con la AFA
Actualmente, Sur Finanzas fue denunciada por acciones fraudulentas en el mundo del fútbol. Se la investiga por malversación de fondos por, al menos, alrededor de 818.000 millones de pesos.
La entidad financiera se habría utilizado para el lavado de activos por millones de pesos, motivo por el cual fue investigada y denunciada por evasión y lavado de dinero. La denuncia contra la financiera vinculada a Tapia fue radicada en la Fiscalía Federal N°2 de Lomas de Zamora.
En el contexto de la gestión de Claudio "Chiqui" Tapia al frente de la AFA, Sur Finanzas desempeñó varios roles: Fue anunciante, otorgó préstamos a distintos clubes del fútbol argentino, y actuó como sponsor en el club Barracas Central y otros equipos.
La prestamista oriunda de Lomas de Zamora está emparejada con el presidente de la AFA, Claudio "Chiqui" Tapia. Las sospechas sobre estas irregularidades se suman a las críticas recientes a la gestión de Tapia, como la medida de otorgar el título de campeón al Club Rosario Central basándose en la suma de puntos anuales.
Además, el dirigente Pablo Toviggino, señalado como mano derecha de Tapia, es investigado por manipular los 818.000 millones de pesos y por corromper la buena fe y accionar de los arbitrajes, enfrentando así "sus días más complicados en la AFA".