5 Mayo de 2025 - 08:58
5 Mayo de 2025 / Ciudadano News / Judiciales
En las últimas horas, la Policía Federal detuvo a una mujer conocida como "La China", acusada de ser la posible líder de la banda que estafó a la Universidad de Buenos Aires (UBA).
"Con sus intervenciones aseguraba el éxito de las maniobras fraudulentas investigadas, al distribuir el dinero en cuentas de terceros con la finalidad de desviar los fondos, para luego reinsertar nuevamente esas sumas en el mercado financiero", detallaron fuentes policiales.
La banda sería la responsable de las extracciones no autorizadas al Banco Nación por casi 1.600.000.000 pesos, luego de que autoridades de las Facultades de Derecho y Odontología hicieran una denuncia en octubre del año pasado.
Esta detención es la sexta en la causa. Días atrás, la Policía Federal detuvo a cinco miembros que conformaban esta asociación ilícita que creaban empresas fantasmas, además de cuentas de mail falsas que se usaban para enviar órdenes de transferencias. Están imputados por los delitos de "asociación ilícita y estafas".
Los movimientos de dinero se concretaron en septiembre del año pasado, cuando los autores de la maniobra habrían simulado ser personal de Tesorería de la UBA e impartieron diversas órdenes de transferencias bancarias MEP (Medio Electrónico de Pago).
De acuerdo con el informe judicial, "se lograron individualizar trece transferencias por un total de 1.591 millones de pesos.
Además, los estafadores "habían intentado que se autoricen otras tres transferencias", en este caso por 341.000.000 pesos.
Las órdenes "se materializaron mediante notas enunciadas en un primer momento por correo electrónico, y luego en formato papel a través de un cadete con firmas falsas de las personas autorizadas a operar las cuentas de las universidades citadas".
Esas notas llevaban una dirección apócrifa de correo electrónico: [email protected], utilizada para enviar los formularios de transferencia.
La investigación que incluyó distintas vigilancias encubiertas, seguimientos y análisis de varias intervenciones telefónicas ordenadas por la Justicia, permitió la identificación de 19 personas involucradas en las actividades ilícitas, quienes habían facilitado sus respectivas cuentas bancarias para recibir parte de los fondos.
Como resultado de las evidencias obtenidas, el Juzgado Criminal y Correccional Federal N° 9 del Dr. Sebastián Ramos, Secretaría N° 18 del Dr. Pablo Andrés Febré, se dispuso a tomarles las correspondientes declaraciones indagatorias a los individuos y se logró establecer el modus operandi del fraude organizado.
Con información de NA y LPC
